美國聯邦大陪審團已起訴10名與加密貨幣做市商有關的外國國民，他們涉嫌「虛假交易」（wash trading）加密貨幣，以虛報交易量和價格。

根據加州北區檢察官週一發布的聲明，Gotbit、Vortex、Antier 和 Contrarian 這四家加密貨幣公司的管理人員和員工，在三份起訴書中被控策劃「拉高出貨」（pump-and-dump）計畫，導致美國及其他地區的投資者蒙受損失。

聲明指出，三名被告，包括兩名執行長，已於去年被捕並從新加坡引渡，於週一在奧克蘭聯邦法院出庭。 

檢察官指控被告充當非法做市商，並進行「虛假交易」以製造某些加密貨幣具有活躍、真實交易量的假象，從而誘騙不知情的投資者買入被高估的加密貨幣。

聲明稱，迄今為止，當局已在上述案件中查獲超過100萬美元的加密貨幣。如果罪名成立，被告將面臨最高20年監禁和每次違規25萬美元的罰款。

出庭情況

多名被告已被帶到美國面對指控。週一，24歲的俄羅斯國民兼Vortex執行長Gleb Gora在從新加坡引渡後，首次在奧克蘭法院出庭。 

去年八月，聯邦大陪審團以電匯詐欺共謀罪和人為抬高加密貨幣價格的指控，起訴了Gora以及Vortex的另外兩名被告Sergei Ryzhkov和Michael Vogel。

Contrarian 的高階主管以及印度國民Manu Singh和Vasu Sharma也在10月從新加坡引渡後，於週一出庭。他們被控的罪名與Vortex員工的指控類似。其他被告包括Contrarian的Kushagra Srivastava和Vasu Sharma，以及Antier的Sabby Singh。

週一的聲明還指出，Gotbit的員工Antoine Tsao、Ian Sofronov和Nemanja Popov因涉嫌詐欺和虛假交易計畫中的角色而被起訴。Tsao和Popov已認罪並被判刑。

此前，Gotbit創辦人Aleksei Andriunin已於2025年6月被判處八個月監禁，此前檢察官表示該做市商進行了價值數百萬美元的虛假交易。